Dois empresários argentinos foram processados ​​por lavagem de dinheiro através da venda de alimentos Granix para a Venezuela

O juiz federal em matéria penal econômica Marcelo Aguinsky processou empresários argentinos Pablo Osvaldo Rosaao seu filho Facundo Rosa e o advogado venezuelano Generoso Mazzocca Medinaacusado de lavagem de dinheiro e contrabando agravado para operações associadas à venda de produtos da marca argentina Granix para a Venezuela. As vendas foram concluídas em preços inflacionados e incluído Simulação de contratos de assessoria para acesso a dólares baratos do Chavismo. Grande parte dos recursos que entraram na Argentina foi enviada para contas no exterior. A resolução não incluía a prisão preventiva, embora incluísse a obrigação de estar à disposição da Justiça para qualquer solicitação, e de comparecer trimestralmente perante a embaixada argentina do país onde residem atualmente, a Venezuela e, no caso de Facundo Rosa , Nova Zelândia, até o julgamento oral.

As manobras foram reveladas por Informações em setembro passado, como parte de uma investigação jornalística liderada pelo Centro Latino-Americano de Pesquisa Jornalística (CLIP) em que também participou Transparência Venezuelade acessar relatórios confidenciais do Unidade de Informação Financeira (UIF) Argentina, registros oficiais e outros documentos públicos.

A investigação judicial em nosso país começou devido a um alerta emitido pela UIF, que deu origem a uma denúncia do Ministério Público contra a lavagem de dinheiro (PROCELAC) perante a Justiça Federal. A unidade argentina de combate à lavagem de dinheiro interpretou que a manobra escondia uma possível “manipulação” do preço de venda para aproveitar uma taxa de câmbio preferencial no mercado venezuelano.

Os Rosas e Mazzoca Medina foram sócios da Trinswol SA, empresa criada em nosso país em dezembro de 2010, pouco antes do início das operações comerciais com o país caribenho, para vender alimentos Granix a uma empresa na Venezuela. As exportações da Trinswol começaram em abril de 2011 e se estenderam até 2013, no valor de 22 milhões de dólares. A empresa criada na Argentina, sem precedentes no campotambém foi alcançado pelo processamento.

As operações incluíram empréstimos o serviço de publicidade “para posicionar” a marca Granix no mercado venezuelano. Para especificá-lo, Trinswol contratou mais meia dúzia de empresas na Venezuela que foram, por sua vez, relacionado à Mazzoca Medina, um dos sócios do exportador.

Conforme determinação do magistrado responsável pelo Juizado Penal Econômico nº 6, a venda do produto para “valores muito superiores aos valores de mercado” e/ou através da simulação de operações de exportação entre a empresa Trinswol SA. como exportador e sociedade Temblador Agricultura como adquirente.” Com efeito, no processamento que alerta que as faturas analisadas de venda de mercadorias às empresas venezuelanas pela Trinswol totalizaram US$ 22 milhõeso que implicava “preços excessivos se for levado em conta o valor pago pela Trinswol SA ao seu fornecedor. Associação Argentina dos Adventistas do 7º Diaque foi pago US$ 30,9 milhõespara então realizar a suposta manobra de lavagem de dinheiro.”

Além disso, Trinswol – incorporada em um endereço no bairro de Villa Pueyrredón, em Buenos Aires – foi usada como “veículo para canalizar recursos de origem desconhecida, presumivelmente da Venezuela, com o único propósito de devolver parte deles a supostas empresas daquele país, e colocar o restante na República do Panamá, nos Estados Unidos da América, em Porto Rico e em o Principado de Andorra, conforme relatado pelo BCRA”.

Os proprietários da Trinswol eram inicialmente os Rosas, o pai com 90% e o filho com 10%. O juiz Aguinsky alertou que Rosa Sr. – hoje com 65 anos – veio para a Argentina quatro dias antes de constituir a empresa e que retornou à Venezuela, onde reside, um ano depois. Quando o escritório foi criado, ele atuava como presidente e seu filho Facundo – 36 anos – como diretor suplente. Em junho de 2011, a venezuelana Mazzoca Medina ingressou na empresa como acionista. Comprou os seus 50% por apenas 1.200 dólares, quando a empresa já tinha assinado um contrato milionário com a venezuelana Agropecuaria Temblador.

“No dia seguinte à transferência das ações (ou seja, 17/06/2011) Pablo Osvaldo Rosa, na qualidade de presidente, concedeu a Facundo Rosa amplos poderes gerais administrativos e bancários para que pudesse intervir em nome e representação da Trinswol SA em todos os negócios e assuntos desta natureza, bem como questões judiciais, uma vez que os dois proprietários do escritório não residiam no país. Portanto, teria havido necessidade de uma pessoa de confiança para tratar de questões relacionadas com as transferências de dinheiro daqueles fundos que chegaram da Venezuela e que tiveram que sair do país devido à suposta contratação de serviços no exterior”, alertou Aguinsky no. acusação com a qual ele concordou Informações.

Para o magistrado “quem era sócio da empresa supostamente a administrava remotamente, mesmo sem obter lucros, já que não há transferências de moeda deste país para contas no exterior em nome de Pablo Rosa ou Generoso Mazzoca Medina, mesmo que não morassem na Argentina e, portanto, nunca teriam recebido dinheiro pelo suposto trabalho realizado, pelo menos em um maneira documentada.” Isto mostraria que, na realidade, Trinswol foi intermediário para completar a manobra. “A triangulação contratada não teria sentido, exceto neste caso, já que isso ocorreu com o claro truque de ocultar as verdadeiras pessoas físicas que estavam por trás disso e que eram, em última análise, as mesmas na qualidade de empreiteiro e empreiteiro, sendo a participação da TRINSWOL SA uma tela.”

Embora esta empresa tenha sido registrada como importadora/exportadora perante a Alfândega Argentina em 9 de maio de 2011, não era a exportadora da mercadoria Granix enviada para a Venezuela, mas sim as licenças de embarque foram registradas em nome da Associação Argentina do 7º Dia. Adventistas, que por sua vez era o fornecedor dos produtos na Argentina.

De Granix Alimentosem resposta à consulta de Informações, confirmaram que a Trinswol SA era cliente deles, embora afirmassem “desconhecer o restante das considerações mencionadas (no e-mail)”. Acrescentaram que em 2022 receberam uma carta judicial na qual eram obrigados a denunciar as operações realizadas com aquela empresa. “Respondemos imediatamente e enviamos todas as informações e documentação de apoio que tínhamos em relação a este cliente em particular”, relataram.

Conforme detectado pela UIF e corroborado pela Justiça, Trinswol teria enviado dólares ao Panamá, aos Estados Unidos, a Porto Rico e ao Principado de Andorra pela suposta contratação de diversas empresas venezuelanas para prestar serviços de “estudos de mercado, assessoria técnica, logística, armazenamento, transporte, distribuição e publicidade” naquele país. O objetivo declarado nos contratos era supostamente “tributar” os produtos alimentícios da Granix que seriam supostamente exportados pela Trinswol.

Esta empresa tinha apenas um cliente na Venezuela: Agropecuaria Temblador. Quem assinou o contrato desta empresa foi sócio e sócio de Mazzoca Medina, Maria Antonia Rodríguez Mata. Ou seja, a empresa vendedora dos produtos Granix e a empresa compradora tinham uma pessoa em comum: o advogado venezuelano Mazzoca Medina e acionista da Trinswol, cuja localização para fins investigativos Aguinsky havia solicitado à Interpol, e que agora foi processado.

Informações Naquela época ele enviou um questionário por e-mail ao advogado de Pablo e Facundo Rosa, Armando De Anta, mas as perguntas não foram respondidas. O advogado dos empresários argentinos disse que a Trinswol foi liquidada e que os Rosas não moram na Argentina. Conforme apurado pela Justiça argentina, Pablo Rosa mora na Venezuela e seu filho Facundo na Nova Zelândia. Também foi feita uma tentativa de contato com Mazzoca Medina, através da Transparencia Venezuela, mas desde seus escritórios em Caracas responderam que o empresário estava de férias em uma ilha fora da Venezuela.

Grande parte do dinheiro que entrou em Trinswol na Argentina vindo da Venezuela, enviado pela Agropecuária Temblador, em sua maior parte, saiu de nosso país – na modalidade de contratação de serviços na Venezuela -, para contas bancárias localizadas em centros financeiros diferentes dos das empresas contratadas . Aguinsky determinou que transferências de dinheiro para o exterior – por canais formais e informais – totalizaram US$ 14.344 mil. “Houve uma triangulação de negócios que, se fossem realizados diretamente na Venezuela, teriam sido economicamente mais viáveis ​​para serem adquiridos pela Agropecuária Temblador”, disse Aguinsky na acusação.

Como revelado Informações Em Setembro passado, as operações suspeitas ocorreram quando ainda vigoravam na Venezuela controlos cambiais rigorosos que restringiam o acesso a dólares tanto a particulares como a empresas. As empresas que queriam importar tiveram que esperar o Comissão de Administração Monetária (Cadivi) vai aprovar a compra de dólares. Estas operações comerciais gozavam de uma taxa de câmbio preferencial (menos bolívares por dólar), mas a sua autorização era discricionária. As indústrias com tradição comercial não conseguiam obter todas as divisas de que necessitavam, enquanto as empresas de fachada obtinham grandes alocações. Mais de 20 mil milhões de dólares teriam sido perdidos desta forma só em 2013, segundo queixas de ex-ministros do governo de Hugo Chavez.

O magistrado argentino lembrou que a Venezuela tem “restrições significativas ao acesso a ativos em moeda estrangeira” e estabeleceu “regulamentos e restrições para operações de importação, que exigem a compra de moeda estrangeira à taxa oficial. Se essas operações forem aprovadas após passarem por controles estatais, obtém-se autorização para extrair moeda estrangeira do país.” Por outras palavras, a compra de alimentos argentinos pela Agropecuaria Temblador à empresa argentina Trinswol teria permitido-lhes aceder a esses dólares “baratos” ao preço oficial e enviá-los para o estrangeiro.

“O comércio exterior é frequentemente usado como tela para adquirir moeda estrangeira pelo preço oficial e enviá-los para mercados livres de controles cambiais. Isto permite que as remessas sejam depositadas em contas no exterior, parecendo ter sido obtidas como resultado de uma transação normal e ordinária”, alertou Aguinsky na acusação. O magistrado embargou Rosas, Mazzoca Medina e Trinswol por US$ 57.376.000equivalente a US$ 53,5 bilhõeslevando em conta o preço do dólar de 5 de julho (US$ 934).