Um juiz federal intimou Emerenciano Sena e sua esposa para investigação por lavagem de dinheiro

O juiz federal do Chaco Ricardo Mianovich ordenou hoje a declaração investigativa de Emerenciano Sena e sua esposa Marcela Acuña em um caso em que são acusados ​​de lavagem de dinheiro. Além disso, o magistrado ordenou inibição de propriedade geral de ambos enquanto durar a investigação.

O caso começou em junho do ano passado, quando mais de 6 milhões de pesos foram encontrados em uma operação do desaparecimento de Cecília Strzyzowski.

O caso surgiu na sequência de uma rusga realizada no dia 9 de junho de 2023 à casa de Sena, no âmbito do desaparecimento de Cecilia Strzyzowski, onde a Polícia encontrou US$ 6.058.190. O dinheiro estava escondido em um armário de ferramentas de metal e transportado em um caminhão de dinheiro. Em seguida, a Promotoria de Investigação, chefiada pelo procurador Jorge Cáceres Olivera, declarou-se incompetente em relação a essa constatação e o caso caiu na jurisdição federal, onde foi iniciada uma investigação preliminar.

Durante quase um ano, foram realizadas dezenas de medidas de teste com a participação da AFIP, da UIF e de diversas organizações provinciais. “A partir da análise da informação recolhida foi possível constatar a existência de uma manobra complexa materializada através da remessa de “despesas falsas” nas demonstrações financeiras da Fundação Dr. Raúl Andrés Acuña“Entendemos com o propósito de conferir legalidade ou lavagem a quantias milionárias de dinheiro que teriam sido desviadas do erário público provincial para cometer crimes sistemáticos de fraude contra a administração pública que seriam seus precedentes”, disse o promotor Sabadini ao hora de solicitar investigações.

A partir dos relatórios realizados pela AFIP, apurou-se que a Fundação controlada pela Sena recebeu transferências milionárias: $ 16.475.335 (em 2015), $ 12.467.499 (em 2016), $ 16.525.421 (em 2017), $ 17.791.679 (em 2018), $ 22.537.622 (em 2019), US$ 33.905.158 (em 2020), US$ 54.642.297 (em 2021), US$ 72.462.822 (em 2022) e US$ 122.003.465 (nos primeiros meses de 2023) e US$ 141.953.467 em junho de 2023.

O dinheiro entrou em uma conta bancária no Banco del Chaco controlada pela Sena. A investigação apurou que Emerenciano realizou extrações pessoalmente. “Como decorre da informação prestada pela Unidade de Informação Financeira – UIF – que praticamente todas as transferências recebidas pela fundação foram levantadas em dinheiro pessoalmente pelo Sr. Emereciano Sena, circunstância que dificulta o rastreio do pedido ou do destino final .do dinheiro extraído”, explicou o promotor.

Além disso, ele mencionou uma série de viagens dos acusados ​​ao Paraguai, Brasil, Uruguai e Itália isso não seria justificado pelos seus rendimentos.

Sabadini havia solicitado a apreensão de vários veículos e a apreensão de pelo menos quatro imóveis. Contudo, o juiz optou apenas por conceder a inibição de propriedade geral para o acusado. “Como a medida cautelar estabelece limitação patrimonial do sujeito do processo penal, o impacto patrimonial neste caso deve ser orientado pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, para que a interferência estatal não produza efeitos irreparáveis ​​sobre a pessoa, ela Cabe ao tribunal responsável pelo debate estabelecer a inocência ou culpa da pessoa em relação ao fato”, afirmou.

Sena e Acuña Eles devem declarar em 30 de julho nos tribunais do Chaco.